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外汇局防风险“剑指”虚假、欺骗性外汇交易

 2019-10-09 16:57:01

尽管今年中国经济增速放缓,购物狂潮并未显示出消退迹象。世界旅游理事会称,去年,中国游客在国外花了2150亿美元,比2014年增加53%。到2020年,预计这一数字将增至4200多亿美元。

值得一提的是,近年来,尤其是自2009年以来,最高检对行贿犯罪的惩治力度不断加大。2009年,共对3194名行贿人依法追究刑事责任,而2014年的数据则为7827人,是2009年的两倍多。

外汇管理部门的检查手段也越来越丰富,不断更新以适应需要。上述人士指出,这种情况下,检查人员会通过调取企业的账目资料,检查库存真实性、物流情况,核查仓单等方式发现问题。

抽丝剥茧、层层“坐实”违规行为

去年10月10日—11月9日,两个文件公开征求意见以后,社会各界十分关注,提出了很多建议和意见,征求意见结束后,我们会同中央和国务院有关部门对各方面意见进行了逐条分析梳理,大家可能说你们是不是真的逐条,我们讲的是搜集到5008份意见,整合起来是6000余条意见,我们确实非常认真的把每条意见都由团队进行了梳理,然后由相关部门进行研究。特别是就相关的意见和建议,落实到我们对文件的修改上,这里我简单把一些主要的修改内容跟记者朋友们介绍一下。

联系通信企业、架设设备、开通线路……这名年轻的“老支书”说干就干。原有的50米高的通信塔变成了一个“大路由器”,在全村合理布局了17个“小路由器”,安放在10米高处,“今年‘五一’试运行了,带宽100兆。”刘运通说。

此番提升计划直指矛盾,不躲不闪,不回避困难,加大公共财政投入力度,纾解民生痛点,体现了以问题为导向的治理思路,其获得民众点赞,并不奇怪。

以转口贸易为例,一般而言该类贸易中资金跨境流动、货物两头在外,很难查实交易行为,各类主体有“空子”可钻,所以转口贸易暴露出的虚假交易较多。

上述案例并非个案,暴露了目前银行在执行外汇真实性审核时的顽疾。外汇局管理检查司相关负责人介绍,目前外汇执法进一步加强对银行真实性审核责任的关注。“从实践上看,我们发现了很多银行审核不严、不到位,有些是瑕疵,有些构成了外汇违法违规行为。”

专家介绍,盘式蚊香是一代驱蚊产品,效果好,但因不清洁环保而逐渐被冷落,驱蚊片和驱蚊液开始流行。

此案引起中国公安部及山西省公安厅高度重视,将其列为两级督办案件,加大侦查指导力度。

据央视网4日称,过去媒体也曾报道,中小企业是劳动纠纷的频发地,也是“职场碰瓷”最大的受害群体。有人2年换了近20个工作,先后状告15家公司违反劳动法用工规定,被冠以“碰瓷式职业维权人”的称号。

2016年12月,徐州海盛电子有限公司虚构资金用途办理资本金汇入999.99万美元,结汇后供个人挪作他用,未用于公司正常生产经营活动。

上证报记者注意到,本次公布的案例涵盖了个人、企业、银行等各类主体。从案例类型看,囊括了逃汇案、外汇违规汇入案、非法结汇案、违规办理内保外贷案等,既有资金流出案例,也有资金流入案例。

也有猜测称,中国打算令东海局面“既成事实化”,以此加大对日本的压力。有日本媒体认为,中国这是在瓦解日本对钓鱼岛的实际控制,从而尽早推进在海洋上势力范围的扩大。《每日新闻》说,为在东海、南海周边争取获得制海、制空权,中国公务船进入“日本领海”已经常态化。

上述检查人员介绍,以前企业虚构贸易,普遍使用较低劣的手段,如直接涂改提单,或把其他公司的名称改为自己公司的名称。“现在造假行为越来越五花八门,比如使用境外的提单或者重复的提单,货权单证已经证实不了虚假交易。”

上述天津滨海海通物流有限公司的行为就构成了逃汇行为,严重扰乱外汇市场秩序,金额巨大,性质恶劣,外汇局对其处以罚款1105万元人民币;徐州海盛电子有限公司的行为则构成非法结汇行为,外汇局对其罚款123.4万元人民币。

从严管理“看门人”:

这样的人生足够传奇。没有超强的性格特质,很难在大起大落后,最终还是站着。

之后,由刘德祥负责具体操办,分别将粮补挂在刘德祥本人及朱隆才儿子名下作为村委会收入,2009年至2014年共套取粮补资金394556余元。把粮补挂在各自名下,套取2009年粮补资金17400余元。

55岁的钟名清是陕西省旬阳县甘溪镇甘溪社区的村民。5年前他身患慢性肾功能衰竭,每周要透析2次,一年下来治疗费扣除报销部分,自己还要掏两三万元。

在天津滨海海通物流有限公司逃汇案中,2015年1月至2016年1月,该公司虚构转口贸易背景,使用其他公司已经提货的海运提单,对外付汇4651.8万美元。

检查人员如何在多如牛毛的贸易往来、结售汇中发现线索?据介绍,线索来自于多渠道:一是外汇管理部门每年有例行检查计划,在检查过程中发现一些违规行为;二是公众发现违规交易线索,向外汇管理部门举报;三是外汇管理部门内部加强非现场检查,通过大数据分析掌握一些线索;四是金融监管作为系统性工程,部委之间有合力,其他部委发现涉嫌外汇违法违规的线索也会向外汇局通报。

2019年4月1日后设立的纳税人,自设立之日起3个月的销售额符合上述规定条件的,自登记为一般纳税人之日起适用加计抵减政策。

“比如,我们以前查过的很多企业,内贸公司忽然做起转口贸易,服装贸易忽然做起大宗商品,这类情况很可疑,我们就会去现场检查企业的货物库存、利润点、贸易下家、与下家资金往来,层层追查就可以看出问题在哪里。”上述人士介绍。

例如2013年12月至2016年1月期间,某银行天津经济技术开发区分行在办理内保外贷签约及履约购付汇时,在存在贷款使用报文内容无法辨认、展期意向函未体现担保项下资金使用情况、履约金额大于贷款金额等明显问题的情况下,未按规定对担保项下资金用途、资金使用情况及相关交易背景进行尽职审核和调查。根据《外汇管理条例》第四十七条,外汇局对该行没收违法所得67万元人民币,并处罚款120万元人民币。

“这几年企业投资规模比较大,是形成高杠杆重要原因。所以国资委在控杠杆过程中把控投资规模作为一个重要的措施,特别是纳入国资委管控范围的企业要对投资规模进行严格管控。”沈莹介绍,首先,高负债企业的非主业投资要严禁。其次,对于低效业务的投资也要严格控制,对偏离主业的业务都要严格控制。特别是对一些超越财务承受能力的企业的投资要严格把控。

朱爱民第一次会见高承勇的时候,就对高承勇的淡定和冷漠相当吃惊,“完全没有任何情绪的波动”。朱爱民直言,这与他之前接触过的任何嫌疑人都不一样。“不爱说话。”朱爱民是高承勇的辩护律师,“案件是指定的,我们是法律援助。”

今年以来,外汇局加强外汇市场监管,依法严厉查处各类外汇违法违规流出和流入行为,打击虚假、欺骗性外汇交易行为,维护外汇市场稳健运行,切实打好防范化解金融风险攻坚战。

在24起案例中,有10起违规主体是商业银行,案件类型有违规办理内保外贷、违规办理结汇、违规办理转口贸易等。

本届书展将已故埃及前文化部长萨尔瓦特·奥卡沙和作家苏海尔·卡拉马维选为代表人物,以缅怀他们为图书事业和创立开罗国际书展作出的贡献。

查处非法流出、流入并重

在上述两起案件中,为了构造虚假交易,企业均进行了掩饰性的安排,需要检查人员抽丝剥茧,层层核实,查找交易的虚假性。“一个谎言需要无数谎言去圆,过程中总会有破绽。”外汇局检查人员表示。

“有些案例中主体的外汇业务,伪装成正常的贸易行为、投资行为或者个人资产转移,属恶意违规,严重扰乱外汇市场秩序。”外汇局管理检查司相关负责人告诉记者,外汇局始终秉承着贸易投资便利化的方向,但与此同时,对于投机套利、资产脱实向虚等行为,一直持严厉打击的态度,严防虚构交易来实现转移资金的目的。

习主席国防和军队建设重要论述,内涵丰富、思想深邃、博大精深,我们要持续深入系统学习,着力把握科学思想体系,深刻领悟蕴含其中的新思想新观点新论断新要求,切实做到入脑入心、真懂真信。

呼吁金融中介尽职审核

微信红包到底能不能收?这个问题不能一概而论。慎重起见,不妨多打几个问号——这是哪里发的红包?是谁发出的红包?为何要发红包?也就是说,收红包时,心里要有条“红线”。

“统计局公布的1至10月房地产数据显示,整体楼市依然处于高位,但‘金九银十’退烧,多项数据涨幅放缓,出现逐渐平稳的趋势。”中原地产首席分析师张大伟认为,按照目前趋势,2018年全年,虽然全国房地产销售额依然将刷新年度历史纪录,但销售面积很可能与2017年基本持平,楼市已接近拐点。

据报道,刘子静15岁起就在航空系统工作,当时是民航兰州训练队学员;44岁时任西安咸阳国际机场总经理;52岁受命南下,后任广东省机场管理集团有限公司总裁,广州白云国际机场股份有限公司董事长。爱人张春花是机场集团老职工,儿子是南航飞行员。

全国政协副主席杜青林、韩启德、董建华、万钢、林文漪、罗富和、何厚铧、张庆黎、李海峰、陈元、卢展工、王家瑞、王正伟、马飚、齐续春、陈晓光、马培华、刘晓峰、王钦敏出席会议。

辨别虚假交易:

在实践中,检查人员往往通过非现场检查发现企业外汇收支不匹配,进而赴企业现场检查。企业会提交事先准备好的提单,以证明有贸易往来。若交易是虚构的,贸易单据会暴露很多瑕疵。

美国能源部长里克·佩里18日在阿尔贡国家实验室举行的新闻发布会上说,“极光”及新一代百亿亿次超级计算机可将高性能计算和人工智能技术用于癌症研究、气候模拟等领域,基于百亿亿次超级计算机的创新将对社会产生难以置信的重大影响。

苍南警方隐约感觉到,有人在泄露苹果手机用户信息。苍南警方根据侦查到的线索展开调查,发现这些苹果手机是经由一个个特殊的“手机工厂”通过刷机等方式“洗白”。而这些“手机工厂”的员工,大部分是美国苹果公司外包公司的前员工。

对于这类行为,外汇局一旦发现即会严肃查处,既警示违规银行,也向社会传递银行作为中介应做好“看门人”的理念。上述负责人指出,银行作为中介机构,应该更为有效地建立内控体系和制度,更好地贯彻践行展业原则的相关要求,更好地按照外汇管理法规,把握业务真实性以及单证真实性一致性审核的职责,从根本上有效地维护外汇市场的经营秩序,保障实体经济健康发展。

真实、合规,本是各类用汇主体应当严守的“红线”,但是在实践过程中,“红线”却不时被触及。

外汇局4日下午公布了24起外汇违规典型案例,彰显了监管部门维护真实、合规,打击虚假、欺骗的决心。

记者打开支付宝,选择“城市服务”—“公积金服务”,按照流程指示“刷脸”即可,全程操作不到一分钟。

外汇局管理检查司相关负责人告诉记者,梳理案例可以发现几类特点:其一,体现均衡检查思路,查处资金非法流入、流出并重,打击无盲点、无盲区;其二,集中于当前外汇检查的重点领域,如内保外贷、转口贸易和分拆逃汇;其三,基本围绕虚假、欺骗性交易,这也是外汇管理重点查处的交易类型;其四,体现“过罚相当”原则。

付立春认为,这将直接导致很多传统领域面临产能过剩和附加值低的问题。如果不能实现产业链升级和附加值提升,抢占更高端市场,就会在细分领域面临更大压力。中国企业研发的投入比例和金额需要快速增长,这是企业竞争力的根本。

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作者:隐藏    来源:符溪青尼网
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